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Änderungen von Dokument 060.2 Beschlüsse

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/09/17 09:47
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am 2023/11/10 16:02
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am 2023/11/14 14:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,24 +20,10 @@
20 20  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:451px" %)Hier befindet sich die **Sidebar **mit den ausgeklappten Menüpunkten des Moduls **Beschlüsse**.
21 21  |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:451px" %)Hier befindet sich der Bereich von **Beschlüsse**. Über das **Stift**-Icon kann man den Beschluss bearbeiten, über den Pfeil mit einem Gremium verzweigen und über das **Dokument**-Icon Dokumente anhängen. Der Begriff (im Beispiel **Angelegt**) in Klammern benennt den aktuellen Prozessschritt.
22 22  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:451px" %)Hier befindet sich bereits bestehende Aktivitäten, die bei dem jeweiligen Gremium anliegen. Via **+ **Icon kann man eine neue [[Aktivität erstellen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]]
23 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:451px" %)Eine Auflistung aller bestehenden **Tagesordnungspunkte**. Der andere Reiter zeigt die Teilnehmer an. Mit dem **+ **Icon kann man weitere Tagesordnungspunkte hinzufügen. Diese kann man in der Liste unten mit dem Stift-Icon bearbeiten oder mittels der Pfeile verschieben.
23 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:451px" %)Eine Auflistung aller bestehenden **Tagesordnungspunkte**. Der andere Reiter zeigt die Teilnehmer an. Mit dem **+ **Icon kann man weitere Tagesordnungspunkte hinzufügen. Diese kann man in der Liste unten mit dem **Stift**-Icon bearbeiten oder mittels der Pfeile verschieben.
24 24  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:451px" %)Hierüber gelangt man zur [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. Hier kann man unter anderem nach Beschlussvorlagen suchen und diese verwalten.
25 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:451px" %)Hier kann man die verfügbaren Möglichkeiten des jeweiligen Prozessschrittes via Dropdown einsehen.
25 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:451px" %)Hier kann man die verfügbaren Möglichkeiten des jeweiligen [[Prozessschrittes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HProzessschritteimDCberblick]] via Dropdown einsehen.
26 26  
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 41  = Beschlusstypen =
42 42  
43 43  Bei der Wahl des richtigen Beschlusses gilt es zwischen den folgenden drei Typen zu unterscheiden:
... ... @@ -74,6 +74,7 @@
74 74  
75 75  
76 76  
63 +xx
77 77  
78 78  
79 79  
... ... @@ -82,68 +82,148 @@
82 82  
83 83  
84 84  
72 +xx
85 85  
74 += Sitzung erstellen =
86 86  
76 +1. Auf Modul **Beschlüsse **klicken
87 87  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden geöffnet.
88 88  
81 +(% start="2" %)
82 +1. Auf Menüpunkt **Beschlüsse **klicken
89 89  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Auflistung der bestehenden Beschlüsse wird geöffnet.
90 90  
87 +(% start="3" %)
88 +1. Auf **+ **Icon unten rechts klicken
91 91  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.
92 92  
93 -xx
93 +(% start="4" %)
94 +1. Beschlusstyp **Sitzung **auswählen
95 +1. Stiftung mittels Dropdown auswählen
96 +1. Gremium auswählen
97 +1. Bezeichnung eingeben
98 +1. Ortsbeschreibung eingeben
99 +1. Versandweg auswählen
100 +1. **Diskette **Icon **Speichern **anklicken
94 94  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Eine neue Sitzung wird erstellt und das Desktop Menü dieser neuen Sitzung geöffnet.
95 95  
105 += Umlauf erstellen =
96 96  
107 +1. Auf Modul **Beschlüsse **klicken
97 97  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden geöffnet.
98 98  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Auf Menüpunkt **Beschlüsse **klicken
99 99  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Auflistung der bestehenden Beschlüsse wird geöffnet.
100 100  
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+ **Icon unten rechts klicken
101 101  
102 -xx
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.
103 103  
104 -= Sitzung erstellen =
124 +(% start="4" %)
125 +1. Beschlusstyp **Umlauf **auswählen
105 105  
106 -xx
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Alle Eingabefenster zur Ortsbeschreibung werden entfernt.
107 107  
108 -= Umlauf erstellen =
130 +(% start="5" %)
131 +1. Stiftung mittels Dropdown auswählen
132 +1. Gremium auswählen
133 +1. Bezeichnung eingeben
134 +1. Versandweg auswählen
135 +1. **Diskette **Icon **Speichern **anklicken
109 109  
110 -xx
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Ein neuer Umlauf wird erstellt und das Desktop Menü dieses neuen Umlaufs geöffnet.
111 111  
112 112  = Kurzbeschluss erstellen =
113 113  
114 -xx
142 +1. Auf Modul **Beschlüsse **klicken
115 115  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden geöffnet.
146 +
147 +(% start="2" %)
148 +1. Auf Menüpunkt **Beschlüsse **klicken
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Auflistung der bestehenden Beschlüsse wird geöffnet.
152 +
153 +(% start="3" %)
154 +1. Auf **+ **Icon unten rechts klicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.
158 +
159 +(% start="4" %)
160 +1. Beschlusstyp **Kurzbeschluss **auswählen
161 +1. Stiftung mittels Dropdown auswählen
162 +1. Gremium auswählen
163 +1. Bezeichnung eingeben
164 +1. Ortsbeschreibung eingeben
165 +1. Versandweg auswählen
166 +1. **Diskette **Icon **Speichern **anklicken
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Eine neuer Kurzbeschluss wird erstellt und das Desktop Menü dieses neuen Kurzbeschlusses geöffnet.
170 +
116 116  = Verwaltung Teilnehmer =
117 117  
118 -xx
173 +Die Teilnehmer eines Beschlusses kommen aus dem Gremium, dem der Beschluss zugewiesen ist. Allerdings kann man jederzeit Teilnehmer ändern, entfernen oder ergänzen.
119 119  
120 120  == Teilnehmer hinzufügen ==
121 121  
122 -xx
177 +1. Im **Desktop Menü **der **Beschlüsse **zum Bereich der **Tagesordnungspunkte **wechseln (Siehe Ziffer **4**, [[Beschlüsse im Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HBeschlFCsseimDesktop]])
178 +1. Auf den Reiter **Teilnehmer **klicken
123 123  
124 -== Vertreter ==
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die bisherigen Teilnehmer werden angezeigt.
125 125  
126 -xx
183 +(% start="3" %)
184 +1. Auf **+ **Icon klicken
127 127  
128 -== Abweichender Versandweg ==
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Das Suchfenster **Sitzungsteilnehmer suchen **wird geöffnet.
129 129  
130 -xx
189 +(% start="4" %)
190 +1. Gewünschten Namen so vollständig wie möglich in die Suchleiste eingeben
191 +1. **Lupen **Icon klicken
131 131  
132 -= Tagesordnungspunkte (TOP) =
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Alle Suchergebnisse werden angezeigt.
133 133  
134 -[[image:Beschluesse_TOPs.png||height="311" width="1405"]]
196 +(% start="6" %)
197 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
198 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
135 135  
136 -(% style="width:1403px" %)
137 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 1326px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:1326px" %)Über das **+ **Icon kann man einen neuen Tagesordnungspunkt hinzufügen.
139 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:1326px" %)Über den Reiter kann man stets zwischen der Ansicht der Tagesordnungspunkte eines Beschluss sowie der Liste der Teilnehmer eines Beschlusses wechseln.
140 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:1326px" %)Über die Spalten ist ersichtlich, welche Punkte beim jeweiligen Tagesordnungspunkt vorliegen. Beispielsweise braucht man für eine Besprechung ein Dokument und hängt dieses an, dann würde hier ein Ja stehen.
141 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:1326px" %)Mit Pfeilen, die nach oben zeigen, verschiebt man den Tagesordnungspunkt um eine Stelle nach oben. Mit den Pfeilen, die nach unten zeigen, verschiebt man einen Tagesordnungspunkt um eine Stelle nach unten. **Hinweis**: Hat man einen Tagesordnungspunkt um eine Stelle verschoben und man möchte diesen weiter in eine Richtung verschieben, befindet sich der Tagesordnungspunkt nun eine Stelle unter oder über der derzeitigen Position des Mauszeigers.
142 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:1326px" %)Über das **Stift **Icon lassen sich die Tagesordnungspunkte jeweils bearbeiten.
143 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:1326px" %)Über dieses Dropdown gelangt man an alle Möglichkeiten, die mit dem derzeitig erreichten Prozessschritt zur Verfügung stehen.
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Der gewünschte Kontakt wird der Teilnehmerliste hinzugefügt.
144 144  
203 +== Optionen im Menü eines Teilnehmers ==
145 145  
205 +[[image:Teilnehmer_Optionen.png||height="454" style="float:left" width="692"]]
146 146  
207 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
208 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 714px;" %)Beschreibung
209 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:714px" %)Der aktuelle **Status **des **Teilnehmers**. Ist in der Rubrik aus Ziffer **3 **ein Vertreter vorhanden, wird z.B. der Status Vertreten angezeigt.
210 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:714px" %)Setzt man bei **wird vertreten von **ein Häkchen wird ein Vertreter automatisch ergänzt.
211 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:714px" %)Möchte man **jemand anderen **als Vertreter, so klickt man auf das **Lupen **Icon. Anschließend wird eine Kontakt-Suche geöffnet. In dieser sucht man nach einem anderen Kontakt, den man gerne als Vertreter haben würde und bestätigt die Auswahl. Der neue Vertreter wird dann in der Rubrik von Ziffer **2 **eingesetzt.
212 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:714px" %)Der **aktuell gewählte Versandweg **ist hier ausgewählt. Möchte man den Versandweg ändern, muss man lediglich auf eine der beiden anderen verfügbaren Möglichkeiten klicken. **Wichtig **ist, dass man nach Abschluss aller Eingaben in diesem Fenster unten rechts auf das **Disketten **Icon klickt um die Änderungen zu **speichern**.
213 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:714px" %)Hier werden sowohl die **Anschrift **des **Gremienmitgliedes **als auch die des **Vertreters **angezeigt. Je nach gemachter Eingaben bei der Erstellung des Kontaktes stehen hier mehr oder weniger Informationen.
147 147  
148 148  
149 149  
... ... @@ -152,28 +152,96 @@
152 152  
153 153  
154 154  
155 -xx
156 156  
157 -== Tagesordnungspunkt hinzufügen ==
158 158  
159 -xx
160 160  
161 -== Dokument dem Tagesordnungspunkt hinzufügen ==
162 162  
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
163 163  xx
164 164  
165 -== Tagesordnungspunkt mit Förderung verknüpfen ==
166 166  
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 += Tagesordnungspunkte (TOP) =
255 +
256 +== Tagesordnungspunkte im Überblick ==
257 +
258 +[[image:Beschluesse_TOPs.png||height="293" width="1324"]]
259 +
260 +(% style="width:1324px" %)
261 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 1245px;" %)Beschreibung
262 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:1245px" %)Über das **+ **Icon kann man einen neuen Tagesordnungspunkt hinzufügen.
263 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:1245px" %)Über den Reiter kann man stets zwischen der Ansicht der Tagesordnungspunkte eines Beschluss sowie der Liste der Teilnehmer eines Beschlusses wechseln.
264 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:1245px" %)Über die Spalten ist ersichtlich, welche Punkte beim jeweiligen Tagesordnungspunkt vorliegen. Beispielsweise braucht man für eine Besprechung ein Dokument und hängt dieses an, dann würde hier ein Ja stehen.
265 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:1245px" %)Mit Pfeilen, die nach oben zeigen, verschiebt man den Tagesordnungspunkt um eine Stelle nach oben. Mit den Pfeilen, die nach unten zeigen, verschiebt man einen Tagesordnungspunkt um eine Stelle nach unten. **Hinweis**: Hat man einen Tagesordnungspunkt um eine Stelle verschoben und man möchte diesen weiter in eine Richtung verschieben, befindet sich der Tagesordnungspunkt nun eine Stelle unter oder über der derzeitigen Position des Mauszeigers.
266 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:1245px" %)Über das **Stift **Icon lassen sich die Tagesordnungspunkte jeweils bearbeiten.
267 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:1245px" %)Über dieses Dropdown gelangt man an alle Möglichkeiten, die mit dem derzeitig erreichten [[Prozessschritt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HProzessschritteimDCberblick]] zur Verfügung stehen.
268 +
269 +== Erstellung eines Tagesordnungspunktes ==
270 +
271 +[[image:Erstellung_TOP.png||height="480" width="1324"]]
272 +
273 +(% style="width:1324px" %)
274 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1246px;" %)Beschreibung
275 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1246px" %)Der **nummerierte T**ages**o**rdnungs**p**unkt (**TOP**). Die Ziffer dahinter bestimmt die neue Anzahl an TOPs.
276 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1246px" %)Die **Bezeichnung **des Tagesordnungspunktes. **Erst **wenn man diese ausfüllt, wird der Texteditor aus Ziffer **6 **freigeschaltet.
277 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man zur Registerkarte **Kommentar (Niederschrift)** wechseln
278 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man zur Rubrik [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HDokumentdemTagesordnungspunkthinzufFCgen]] wechseln. Hier kann man Dokumente verwalten, hinzufügen, entfernen...
279 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:1246px" %)Zu den [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HTagesordnungspunktmitFF6rderungverknFCpfen]] gelangt man über diese Rubrik. Hier kann man Tagesordnungspunkte mit Förderungen verknüpfen.
280 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:1246px" %)Der Bereich des **Texteditors**, in dem man den Tagesordnungspunkt genauer beschreiben kann.
281 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man den **Verantwortlichen **mittels der **Dropdown **auswählen, der die **Verantwortung **trägt.
282 +In der Dropdown Liste sind nur diejenigen vorhanden, die auch Teilnehmer des Beschlusses sind.
283 +|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:1246px" %)Ist ein **zweiter Verantwortlicher **vorhanden, kann man die Person hier ebenso mit einer Dropdown auswählen.
284 +
167 167  xx
168 168  
169 169  = Prozessschritte im Überblick =
170 170  
171 -[[image:Prozessschritte_Ueberblick.png||height="481" width="1113"]]
289 +[[image:Prozessschritte_final.png||alt="Prozessschritte_Ueberblick.png" height="380" width="1247"]]
172 172  
173 -xx
291 +(% style="width:1243px" %)
292 +|=Status|=(% style="width: 637px;" %)Optionen|=(% style="width: 385px;" %)Zwischenschritt zum nächsten Status
293 +|**Angelegt**|(% style="width:637px" %)__Tagesordnung erstellen__
294 +Eine Tagesordnung lässt sich mithilfe der **festgelegten Tagesordnungspunkte **erstellen (siehe Ziffer **4 **aus [[Beschlüsse im Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HBeschlFCsseimDesktop]])|(% style="width:385px" %)Vor dem Wechsel zu **Tagesordnung erstellt**, erfolgt eine Abfrage der **Beschlussvorlage für **eine **Tagesordnung**.
295 +|**Tagesordnung erstellt**|(% style="width:637px" %)(((
296 +__Einladen__
297 +Mittels Einladen **wählt **man die **Personen**, die man einladen möchte.
174 174  
299 +__Absagen__
300 +Hierüber **sagt **man den **Beschluss ab**. Man kann an diesem Punkt **Notizen **hinterlegen. Erst nachdem man Angaben im Bereich der Notizen gemacht hat, wird der **OK**-Button zum Bestätigen der Absage anklickbar.
175 175  
302 +__Zurück__
303 +Hat man sich etwas **anders überlegt **und möchte wieder den Möglichkeiten des Status **Angelegt **zurück, gelingt dies über Zurück.
304 +)))|(% style="width:385px" %)Vor dem Wechsel zu **Eingeladen**, erfolgt eine Abfrage darüber, ob die Einladung als **Serien-E-Mail **oder als **Serien-Brief** eingerichtet wird.
305 +|**Eingeladen**|(% style="width:637px" %)(((
306 +__Niederschrift erstellen__
307 +Möchte man eine **Niederschrift **zu dem Beschluss erstellen, geschieht das hierüber.
176 176  
309 +__Zurück__
310 +Hat man sich etwas **anders überlegt **und möchte wieder den Möglichkeiten des Status **Tagesordnung erstellt **zurück, gelingt dies über Zurück
311 +)))|(% style="width:385px" %)
177 177  
178 178  
179 179  
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